Trước đó, ngày 5/10, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế (TTQLKT) và chức vụ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với bốn đối tượng, gồm: Đặng Thị Kim Dung là nhân viên Hiệp hội Thủy sản và Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Cường. Theo điều tra, Dung và đồng bọn tạo dựng hợp đồng góp vốn số 112 và phiếu thu giả của Công ty Cổ phần TASCO để bán đất liền kề tại dự án Khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng. Sau khi chi cho các đối tượng môi giới 20,1 tỷ đồng, còn lại 19,4 tỷ Dung mang gửi tiết kiệm.

Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan, 7 sổ tiết kiệm trị giá 19,4 tỷ đồng mang tên Dung và hai sổ tiết kiệm của Nguyễn Tuấn Anh, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Theo Đất Việt